DNA trimite în judecată cinci persoane pentru o evaziune fiscală de două milioane de euro

Procurorii anticorupţie a trimis în judecată trei oameni de afaceri şi doi reprezentanţi fiscali ai Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Olt pentru o evaziune fiscală de peste 2 milioane de euro, potrivit unui comunicat al DNA remis marţi.

Adrian Nicolae Alistar , administrator de fapt al SC Sand Construct SRL şi asociat la SC City Constructor SRL, a fost trimis în judecată pentru două infracţiuni de evaziune fiscală, din care una în formă continuată.

A mai fost timis în judecată şi Vasile Bardaşu, asociat la SC Sand Construct SRL, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată;

Liviu Agăleanu, asociat şi administrator la SC Sand Constructor SRL şi asociat şi administrator la SC City Constructor SRL, a fost deferit justiţiei, fiind acuzat de două infracţiuni de evaziune fiscală, uz de fals, toate în formă continuată.

Au mai fost trimişi în judecată Marin Buşcu şi Vasile Viorel Cincă, reprezentanţi fiscali ai Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (D.G.F.P.) Olt, în sarcina cărora s-au reţinut două infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, prin funcţionarul public a obţinut pentru altul un avantaj patrimonial, două infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală, două infracţiuni de fals intelectual, toate în formă continuată.

Potrivit rechizitoriului DNA, în perioada 2005 - 2006, Alistar, Agăleanu şi Bardaşu, folosindu-se de societăţi comerciale de tip fantomă, au achiziţionat de la rafinării, în regim suspensiv de la plata accizelor, diverse produse petroliere, cărora ulterior le-au schimbat destinaţia legală, folosindu-le la fabricarea artizanală a carburanţilor auto, pe care, în final, i-au comercializat fără plata
contribuţiilor datorate statului (accize, impozit pe profit şi a TVA), cauzând în dauna bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 7.211.363 de lei (aproximativ 2.019.989 euro, la un curs mediu aferent perioadei 2005 - 2006 ).

Astfel, arată DNA, Alistar s-a implicat activ în crearea documentaţiei fictive de fabricaţie a unor aşa-zise produse neaccizabile, în achiziţionarea, redirecţionarea şi vânzarea produselor petroliere achiziţionate prin firme „fantomă” ridicând, în întregime şi personal, sumele încasate. De asemenea, în calitate
de asociat şi administrator la SC Business
SRL, în scopul sustragerii de la verificările financiare
, a stabilit sediul acestei societăţi la o adresă fictivă şi a achiziţionat produse petroliere de la alte firme „fantomă”, comercializând motorină auto
fără plata contribuţiilor datorate statului.

De asemenea, susţine comunicatul, Agăleanu a declarat date fictive cu privire la sediile şi punctele de lucru ale acestor firme, a folosit la rafinării, cu ocazia achiziţionării de motorină auto, documente fiscale falsificate (declaraţii de utilizator final, document administrativ de însoţire a mărfii) şi a revândut acest produs petrolier fără plata contribuţiilor datorate statului.

Documentele administrative de însoţire a mărfii au fost falsificate de Buşcu şi Cincă, care au certificat în mod fals că produsul petrolier a ajuns la destinaţie, susţin procurorii.

Potrivit acestora, la rândul său, Vasile Bardaşu, a achiziţionat de la mai multe rafinării, în regim suspensiv de accize, produse petroliere pe care le-a revândut ca şi carburant auto, fără plata contribuţiilor datorate statului.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 7.211.363 de lei.

În vederea recuperării pagubei, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale lui Marin Buşcu Marin şi Vasile Viorel Cincă.